第七屆董事會(huì)二第七屆董事會(huì)二〇一〇年臨時(shí)會(huì)議臨時(shí)會(huì)議決議公告決議公告   
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  
      上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)第七屆董事會(huì)次2010年臨時(shí)會(huì)議于2010年3月26日16：00在徐匯區(qū)宛平賓館四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席董事8人，委托出席1人，獨(dú)立董事戴亦一先生委托白劭翔先生出席并表決。本次會(huì)議的召開符合 《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。  
      經(jīng)表決，會(huì)議審議并一致通過以下決議：  
      一、經(jīng)總經(jīng)理彭勝利先生提名，任命唐祝敏女士為公司副總經(jīng)理。  
      唐祝敏女士簡(jiǎn)歷如下：  
      唐祝敏女士，1972年出生，大學(xué)本科。1994年畢業(yè)于廈門大學(xué)法律系，具備律師資格和董事會(huì)秘書資格。曾任廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司法律事務(wù)專員、辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)。2004年3月至2010年1月任廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書。  
      二、經(jīng)總經(jīng)理彭勝利先生提名，任命洪再春先生為公司副總經(jīng)理。  
      洪再春先生簡(jiǎn)歷如下：  
      洪再春先生，1971年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，工程師。曾任廈門廈工機(jī)械股份有限公司團(tuán)委書記、董事會(huì)秘書兼證券投資部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，重慶朵力房地產(chǎn)股份有限公司董事，廈門東綸股份有限公司董事會(huì)秘書，廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理等職務(wù)。2009年5月至今任上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)秘書。  
    特此公告。